经公司董事会推荐，同意聘任姜广威先生为公司董事会秘书★，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止★。

　　6★.本次会议的召集★、召开符合《公司法》等有关法律、法规★、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　通过网络投票的股东共25人，代表股份4,551★,039股★，占公司有表决权股份总数的1.2769%。

　　姜广威先生未直接或间接持有本公司的股票★。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况★。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况★，亦不属于2014年八部委联合印发的《★“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规★、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★。

　　经公司职工代表大会表决通过★，选举王振波先生（简历详见附件）为公司第十届监事会职工代表监事★，任期自公司职工代表大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　经公司董事长提名★，公司董事会同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王同贵先生（简历详见附件）为公司副总经理★，姜广威先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年★，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止★。

　　反对3★,819,539股★，占出席会议中小投资者所持股份的83.6510%；

　　其中，中小投资者（除公司董事★、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　反对3★,819,539股★，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6528%★；

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室★。

　　王同贵先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东★、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规★、部门规章★、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★。

　　同意100★,740★,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3416%★；

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规★、部门规章★、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章★、规范性文件和《公司章程》的规定★。

　　会议以累积投票的方式选举陈玲莉女士★、刘应民先生、车文辉先生为公司第十届董事会独立董事★。

　　杨浩先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者★，以及不存在禁入尚未解除的现象★，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信★”合作备忘录》中的失信被执行人★；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况★。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★。

　　本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、晏小丰律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律★、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实★、合法★、有效。

　　王同贵，男★，1972年出生，硕士研究生★。1995年9月至2009年2月任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部科员、投资发展部副部长★、部长；2009年2月至2013年1月任大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2013年8月任江苏友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年8月至2014年5月任河北友谊发兴房地产开发有限公司副总经理；2014年5月至2017年5月任大连友谊（集团）股份有限公司总裁助理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日上午9:15-9★:25，9:30－11★:30，下午13★:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日9★:15一15:00。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》★、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，监事会成员中须有一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会★、职工大会或者其他形式民主选举产生★。

　　杨浩★，男，1991年出生★，硕士研究生。2014年9月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部；2016年3月至今任大连友谊（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　王振波，男，1979年8月出生，博士研究生，党员★，高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席。2021年12月至今任大连友谊（集团）股份有限公司职工代表监事★。

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015★,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。

　　（一）监事会会议通知于2024年4月8日分别以专人★、电子邮件★、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

　　经与会监事投票表决★，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　经本次会议审议，公司董事会同意聘任杨浩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　（一）董事会会议通知于2024年4月8日分别以专人★、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知★。

　　王振波先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒★，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况★。未被中国证监会确定为市场禁入者★，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况★，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信★”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律★、行政法规、部门规章★、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　会议以累积投票的方式选举李剑先生、熊强先生、张波先生、姜广威先生为公司第十届董事会非独立董事。

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举李剑先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　（一）战略委员会：召集人李剑，成员熊强、姜广威、陈玲莉、刘应民★、车文辉；

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共28名★，代表股份104,566★,039股，占公司有表决权股份总数的29★.3395%★。

　　会议以累积投票的方式选举高志朝先生★、钱云芳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★、准确、完整★，没有虚假记载★、误导性陈述或重大遗漏。

　　姜广威，男，1974年出生★，硕士研究生。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理★、战略管理部总经理★；2017年5月至2022年6月任公司副总经理；2020年4月起兼任公司财务总监；2017年5月至今任公司董事会秘书；2020年5月20日至今任公司董事；2022年6月至今任公司总经理。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况★：